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保山银行业 将“打财断血”向纵深推进

时间:2019-05-17  来源:保山日报  

  本报讯 近期,保山银行业以大数据为支撑,以农户、小微企业主、信用卡客户三大“区块”为着力点,对贷款客户是否涉黑涉恶严密排查,将扫黑除恶“打财断血”向纵深推进。

  农行保山分行在办理“烟农贷”“茶农贷”“蔗农贷”等农业贷款业务前,通过“惠农E贷”平台掌握农户基础资信,与烟草公司、茶叶协会、糖厂等单位合作,利用其管理系统,全面收集农户信息,多角度了解农户生产、生活中是否存在涉黑涉恶情况,做实前期入户调查工作,防止涉黑涉恶客户利用普惠金融产品套取银行信贷资金。

  工行保山分行利用银保监会EAST(检查分析)系统及政法机关提供的涉黑涉恶人员信息,对在该行有贷款业务的25家企业及其48名实际控制人或股东是否涉黑涉恶进行排查,确保银行信贷资金用途干干净净。

  全辖银行业金融机构利用大额资金异常监测系统,对信用卡客户业务开办、往来情况进行排查、监测,并将信用卡使用存在异常情况的客户与政法机关提供的涉黑涉恶人员进行比对,切断黑恶资金的流转渠道,严防商业银行信贷资金涉黑涉恶。

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